尊敬的各位股東：

歡迎出席衢州發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議的核心議題之一，是審議及討論公司核心業(yè)務(wù)板塊——煤炭及制品的銷售經(jīng)營(yíng)情況、未來戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)議案。為便于各位股東充分了解情況并行使表決權(quán)，現(xiàn)將相關(guān)會(huì)議資料整理并說明如下：

一、 當(dāng)前經(jīng)營(yíng)形勢(shì)與業(yè)績(jī)回顧

過去一個(gè)時(shí)期，全球及國(guó)內(nèi)能源市場(chǎng)持續(xù)經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。公司煤炭及制品銷售業(yè)務(wù)在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中，始終堅(jiān)持“穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、提質(zhì)增效”的方針，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，把握機(jī)遇。

1. 市場(chǎng)供需分析：報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，能源保供政策持續(xù)發(fā)力，煤炭作為基礎(chǔ)能源，需求保持一定韌性。新能源替代步伐加快，環(huán)保政策趨嚴(yán)，對(duì)煤炭銷售的質(zhì)量、清潔利用及供應(yīng)鏈效率提出了更高要求。公司密切關(guān)注政策動(dòng)向與市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化采購(gòu)與銷售策略。
2. 銷售業(yè)績(jī)概覽：（此處可根據(jù)實(shí)際情況填充具體數(shù)據(jù)，例如：截至最近一個(gè)報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)煤炭及制品銷售收入XX億元，同比增長(zhǎng)X%；銷售總量XX萬噸，主要客戶群體保持穩(wěn)定，并拓展了若干高價(jià)值工業(yè)用戶。）公司通過長(zhǎng)協(xié)合同與市場(chǎng)化銷售相結(jié)合的模式，有效平滑了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保障了基礎(chǔ)收益的穩(wěn)定性。
3. 物流與成本控制：依托公司在物流網(wǎng)絡(luò)方面的既有優(yōu)勢(shì)，持續(xù)優(yōu)化運(yùn)輸路徑，降低物流成本。通過精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，銷售毛利率維持在行業(yè)較好水平。

二、 面臨的主要挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略

董事會(huì)及管理層清醒認(rèn)識(shí)到業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)：

• 能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期壓力：碳中和目標(biāo)下，煤炭消費(fèi)占比呈下降趨勢(shì)是長(zhǎng)期趨勢(shì)。
• 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：受國(guó)際能源形勢(shì)、國(guó)內(nèi)供需、季節(jié)性因素等多重影響，煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)仍存不確定性。
• 環(huán)保與安全合規(guī)要求提升：環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，安全生產(chǎn)責(zé)任重大，相關(guān)投入持續(xù)增加。

應(yīng)對(duì)策略：

1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與質(zhì)量提升：增加高熱量、低硫分等優(yōu)質(zhì)煤炭的銷售比例，積極推廣潔凈煤技術(shù)應(yīng)用，提升產(chǎn)品附加值，滿足客戶對(duì)高效清潔能源的需求。
2. 客戶結(jié)構(gòu)深化與市場(chǎng)拓展：在鞏固現(xiàn)有電力、冶金等大型客戶合作的基礎(chǔ)上，積極開拓化工、建材等非電煤市場(chǎng)，分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。探索與大型能源集團(tuán)、工業(yè)園區(qū)進(jìn)行供應(yīng)鏈深度合作。
3. 風(fēng)險(xiǎn)管理體系強(qiáng)化：運(yùn)用金融工具（如期貨套保）對(duì)沖部分價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)研判，建立更靈活的庫存管理與銷售定價(jià)機(jī)制。
4. 綠色發(fā)展與數(shù)字化轉(zhuǎn)型：加大在環(huán)保設(shè)施、節(jié)能降耗方面的投入，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。推動(dòng)銷售流程的數(shù)字化、智能化升級(jí)，利用大數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)需求，提升決策效率和客戶服務(wù)水平。

三、 未來發(fā)展規(guī)劃與本次會(huì)議相關(guān)議案

基于以上分析，公司對(duì)煤炭及制品銷售業(yè)務(wù)的定位是：在能源轉(zhuǎn)型過渡期內(nèi)，作為公司穩(wěn)定的現(xiàn)金流與利潤(rùn)來源；積極向清潔化、高效化方向升級(jí)，并為公司探索新能源等相關(guān)業(yè)務(wù)提供支撐與協(xié)同。

本次股東大會(huì)將審議的與煤炭銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的議案可能包括（具體以會(huì)議通知為準(zhǔn)）：

• 關(guān)于調(diào)整年度煤炭銷售經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案：根據(jù)最新市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)銷售目標(biāo)、客戶策略等進(jìn)行適度調(diào)整。
• 關(guān)于投資建設(shè)/升級(jí)煤炭洗選加工或物流設(shè)施的議案：旨在提升產(chǎn)品質(zhì)量控制能力與供應(yīng)鏈效率。
• 關(guān)于為煤炭業(yè)務(wù)板塊提供融資擔(dān)保或授權(quán)開展套期保值業(yè)務(wù)的議案：為業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)提供資金支持并管理市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

四、 與展望

煤炭及制品銷售業(yè)務(wù)是衢州發(fā)展當(dāng)前的重要基石。公司管理層有信心在各位股東的支持下，通過精準(zhǔn)的市場(chǎng)判斷、審慎的經(jīng)營(yíng)策略和持續(xù)的創(chuàng)新改進(jìn)，推動(dòng)該業(yè)務(wù)板塊行穩(wěn)致遠(yuǎn)，在保障能源安全供應(yīng)和實(shí)現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

我們誠(chéng)摯邀請(qǐng)各位股東就上述內(nèi)容進(jìn)行審議，并在股東大會(huì)上發(fā)表寶貴意見。

此致
敬禮！

衢州發(fā)展股份有限公司 董事會(huì)
2025年X月X日

（注：本資料為模擬內(nèi)容，具體數(shù)據(jù)、議案詳情需以公司正式發(fā)布的公告及會(huì)議文件為準(zhǔn)。）